业绩相关 - 2025年1 - 3月已发生日常关联交易金额总计12922.66万元[12] 融资与投资 - 董事会同意母公司2025年度新增融资额度不超过5.00亿元[16] - 董事会批准公司及其控股子公司2025年度新增技改投资项目并筹集建设资金不超过40000.00万元[16] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决赞成9票，反对0票，弃权0票通过[2][4][5][6][7][9][10][12][15][16][18] - 《公司与睦特殊金属工业株式会社2025年度日常关联交易预计》等关联交易议案，关联董事回避表决后赞成6票，反对0票，弃权0票通过[13][14] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决后赞成6票，反对0票，弃权0票通过[18] - 《关于调整子公司董事的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[20] - 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》表决赞成9票，反对0票，弃权0票[21] 待审议议案 - 《2024年度财务决算报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东会审议[2][4][7][9][11][12][14][15][16][17] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》将直接提交公司2024年年度股东会审议[17] - 《关于变更公司企业类型的议案》尚需提交公司2024年年度股东会审议[19] 人员委派 - 东睦（天津）等三家子公司不设董事会，委派闫增儿担任董事；广东东睦等三家子公司保留董事会，委派闫增儿、何灵敏和肖亚军担任董事[21] 会议安排 - 公司2025年3月28日召开第八届董事会第十三次会议[2] - 公司董事会决定于2025年4月28日下午14时30分在公司会议室召开2024年年度股东会[21] 信息披露 - 《2024年度独立董事述职报告》等报告详见公司于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露的相关信息[6][9][11][12][14][15][16][17][18] - 《关于独立董事独立性情况评估的专项意见》相关信息于2025年3月29日在上海证券交易所网站披露[19] - 上网公告附件为公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见[22] 报备文件 - 报备文件包含公司第八届董事会第十三次会议决议等五项决议及审核意见[24]