公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[1] - 《公司章程》中“股东大会”均改为“股东会”，“半数以上”均改为“过半数”[17] 公司基本信息 - 公司法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，辞任时需在30日内确定新法定代表人[2] - 公司经营范围包括旅游商品投资管理等，可适时调整[1][2] 股份相关 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同类别每股权利相同[2] - 公司发行的面额股每股面值为人民币一元[2] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[3] - 公司公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，所持股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] 股东权益与义务 - 股东可依股份份额获股利和其他形式利益分配，可参加剩余财产分配，可请求公司收购股份等[4] - 股东可依法参加股东大会并行使表决权，可监督公司经营等[4] - 股东需遵守法规、交易所规则和章程并缴纳股款，滥用权利造成损失应担责[6] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益[6] 股东会相关 - 股东大会（股东会）是公司权力机构[6] - 董事人数少于章程所定人数的2/3或未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在股东会召开10日前提出临时提案[7] - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，需对中小投资者表决单独计票并披露结果[8] 董事会相关 - 董事会由3 - 13名董事组成，至少包括3名独立董事且1/3以上为独立董事，至少1名会计专业人士[10] - 董事会发挥“定战略、作决策、防风险”作用，决定重大经营管理事项应经公司党委前置研究讨论[10] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[11] 监事会相关 - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时监事会会议，决议需经全体监事过半数通过[12] 财务与利润分配 - 公司发生财务资助、提供担保交易事项，需经全体董事过半数及出席董事会会议的2/3以上董事审议通过并披露[11] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法[12] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[13] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[14] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[14] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[15] - 公司出现解散事由，应在10日内公示，解散应在15日内成立清算组开始清算[15][16]