决策权限 - 董事会决定单笔对外捐赠、赞助50万元（含）以上事项及控股企业对外捐赠、赞助不超50万元[6] - 董事会决定年度投资计划内单笔2000万元（含）以上大宗物资（设备）、服务采购方案及科技系统购置[7] 会议召开 - 董事会定期会议每年度至少召开四次[12] - 董事长应在接到提议后10日内召集和召开董事会临时会议[12] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、两名以上独立董事可提议召开董事会临时会议[12][13] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日发书面通知[19] - 董事会临时会议提前5日发书面通知，书面传签表决方式提前3日[19] - 情况紧急时可随时口头通知召开董事会临时会议[20] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日会议日期应顺延或取得全体与会董事认可后按期召开[22] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 涉及重大事项的决议需经全体董事2/3以上通过[28] - 书面传签表决事项应至少在表决前三日送达全体董事[29] - 董事会审议通过提案形成决议，需超过全体董事人数半数的董事投赞成票；担保事项还需出席会议的2/3以上董事同意[38] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过，重大关联交易需非关联董事2/3以上通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[39] 提案处理 - 提案未获通过，在条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[41] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[42] 会议记录与披露 - 董事会会议可按需全程录音[44] - 董事会秘书安排人员记录现场会议，记录含日期、出席董事等内容[44] - 董事会秘书可按需制作会议纪要和决议记录[44] - 董事会决议涉及特定事项需及时披露，决议等10日内报国家金融监督管理机构备案[44] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[46] - 董事会决议公告应包含通知时间、召开情况等内容，决议披露前相关人员需保密[47] 决议执行与档案保存 - 董事会决议由行长或决议执行人执行，董事长督促落实并通报执行情况[48] - 董事会会议档案由董事会秘书保存，10日内报国家金融监督管理机构备案[48] - 董事会会议档案保存期限为永久[49] 规则生效 - 本议事规则自股东大会通过生效，旧规则废止，解释权归本行董事会[51][52]