会议情况 - 2024年召开9次董事会会议、5次股东大会[5] - 审计委员会召开5次会议[7] - 薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 独立董事专门会议召开4次[7] 独立董事履职 - 独立董事胡卫华应参加董事会9次，现场出席6次，通讯参加3次，出席股东大会5次[6] - 胡卫华累计现场工作时间超15天[13] - 公司修订《独立董事工作制度》[14] - 独立董事审核关联交易议案，认为定价公允[15] 财务相关 - 2024年度财务报表及内控审计机构变更为中汇会计师事务所[20] - 报告期未聘任或解聘财务负责人[21] - 未因会计准则变更以外原因作会计政策变更[22] - 截至2024年12月31日累计和当期对外担保金额为零[25] - 审议通过2023年度利润分配方案[26] 公司运营 - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[16] - 履职期间公司不涉及被收购情形[17] - 公司及相关股东各项承诺均严格遵守[27] - 截至2024年12月31日内部控制体系运行良好[28] 业务决策 - 同意2024及2025年度用自有资金进行金融衍生品交易和现金管理[29] - 审议通过在泰国投资新建生产基地和在四川绵阳设立全资子公司议案[30]