会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，审议通过48项议案，听取或审阅10份报告[6] - 2024年召开5次股东会，审议通过26项议案[7] - 2024年董事会专门委员会会议应参加11次，实际出席11次，审议通过36项议案，听取或审阅21份报告[8] - 2024年独立董事专门会议应参加2次，实际出席2次，审议通过3项议案[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15日[12] - 4月独立董事实地考察数据中心部门办公情况[17] - 独立董事参加“上市公司违法违规典型案例分析”专题培训[19] - 独立董事征集“领航员计划（六期）”股票期权激励计划相关议案表决权，未收到委托[10] - 独立董事未行使独立聘请中介机构等多项特别职权[10] - 2025年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[33] 议案审议 - 4月1日独立董事专门会议审议通过日常关联交易预计议案[23] - 10月18日独立董事专门会议审议通过实际控制人担保议案[24] - 4月1日董事会审计委员会审议通过2023年度内部控制自我评价报告[27] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[28] - 4月11日、5月6日公司分别召开会议审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬议案[28] - 12月31日董事会薪酬与考核委员会对董事及高管进行年度绩效考评[28] - 1月19日、1月24日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”部分限制性股票解除限售议案[28] - 6月3日、6月11日公司分别召开会议审议通过“领航员计划（二期）”相关行权、回购注销等议案[29] - 9月9日董事会薪酬与考核委员会审议通过“领航员计划（四期）”员工持股计划权益归属议案[30] 报告披露 - 4月13日、4月25日、8月29日、10月25日公司分别披露2023年年度、2024年第一季度、半年度、第三季度报告[27] 其他事项 - 2024年未涉及上市公司及相关方变更或豁免承诺方案等事项[31]