资金额度 - 2025年度公司申请银行借款额度为60亿元人民币[7] - 2025年度公司拟向控股子公司提供财务资助最高额度为30亿元[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案赞成票占全体董事表决票数的100%通过[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[6] - 《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[9] - 《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[10] - 《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[14] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，聘期一年，年度审计费预计80万元人民币[15] - 《制定公司<市值管理办法>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[15] - 《制定公司<合规管理制度>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[16] - 《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[17] 会议与审核 - 本次董事会会议于2025年3月26日上午9：00召开，通知于3月16日送达，应到董事11名，实到11名[1] - 董事会审计委员会于2025年3月24日对多项报告进行事前审核[3][4][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年3月24日对公司高级管理人员的薪酬方案审核通过[7] 报告刊登 - 公司2024年年度报告全文刊登在上交所网站，摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》[7]