内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年度纳入评价范围单位含18家子公司和25家分公司，资产和营收占比均100%[7] 制度建设 - 建立规范公司治理结构和议事规则[8] - 形成特色企业文化体系[10] - 建立完善人力资源管理体系与制度[11] - 建立多个研发平台提升竞争力[12] - 优化采购制度与流程，完善供应链信息化建设[12] - 构建生产管理标准体系提升生产效率[14] - 建立完善营销网络体系和管理机制[15] - 借助信息技术构建内控管理体系[16] - 建立财务管理和内部会计控制体系[17] - 建立信息披露内部控制机制[19] - 制定关联交易管理制度[20] - 制定对外担保管理制度[22] 缺陷界定 - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失超5000万，重要缺陷2000 - 5000万[28] - 财务报告内控营收潜在错报一般＜1%，重要1% - 2%，重大≥2%[29] - 财务报告内控资产潜在错报一般＜1%，重要1% - 2%，重大≥2%[29] - 一般缺陷金额2000万以下[30] 报告期情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[34] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 公司无其他内控相关重大事项说明[36]