浙江伟星实业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》等内部控制监管要求(以下简称"企业内 部控制规范体系")，结合浙江伟星实业发展股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制 度和评价方法，在日常经营管理和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。高管层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...