会议相关 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年3月28日召开[2] - 公司拟定于2025年5月底之前召开2024年年度股东大会[28] 议案表决 - 《公司2024年度财务决算报告》等多项议案表决同意8票通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][7][8][9][10][12][14][16][17][18][20][21][23][24][25] - 《关于公司2024年度董事薪酬的议案》现任董事表决同意7票，离任董事表决同意8票，需提交2024年年度股东大会审议[12] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票，董事常筑军、王月浩回避表决[13] - 《关于对中旅集团财务有限公司的风险持续评估报告》关联董事范云军、刘昆回避表决，表决同意6票[19] - 《关于修订<公司章程>的议案》需提交公司2024年年度股东大会以特别决议方式审议[24] - 《关于续聘2025年度财务报告审计机构的议案》需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请授权董事会确定审计费用[22] - 《关于公司2025年度投资方案的议案》表决同意8票获得通过[20] 聘任相关 - 同意聘任安永华明会计师事务所为公司2025年度境内财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，内部控制审计费用117万元，与2024年度一致，需提交2024年年度股东大会审议[21][23] - 公司同意聘任孙芳为副总经理，任期至第五届董事会任期届满，表决同意8票[27] 报告披露 - 《公司2024年年度报告》包括A股年报和H股年报，H股印刷版年报将于2025年4月底前择期披露[4][6] 其他 - 公司独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[28] - 董事会听取审计与风险管理委员会相关报告，具体内容详见上海证券交易所网站公告[28]