业绩总结 - 2024年1 - 12月合并报表归属于上市公司股东净利润为1.4738032957亿元，母公司实现净利润为1.1390949141亿元[5] - 截至2024年12月31日，母公司累计可供分配利润为4.5753202762亿元，合并报表中可供股东分配的利润为6.7695807044亿元[5] 利润分配 - 2024年年度利润分配预案：每10股派发现金红利3元（含税），预计派发现金红利1.254600135亿元（含税），占2024年度净利润的85.13%[6] 人员薪酬与津贴 - 2025年度不在公司担任岗位职务的外部董事和独立董事津贴均为12万元/年（税前）[10] - 确认公司2024年度高级管理人员根据相关制度及绩效考核结果领取薪酬[12] 待审议议案 - 2025年度公司及子公司有融资和担保额度相关议案待股东大会审议[13] - 公司接受关联方提供担保议案待股东大会审议[14] - 2025年度使用自有闲置资金购买理财产品议案待股东大会审议[16] - 2025年度公司（含子公司）与控股股东、实际控制人日常关联交易预计金额为465万元待审议[17] 其他事项 - 公司对截至2024年12月31日存在减值迹象的资产计提减值准备[18] - 拟为董监高及相关责任人员购买董监高责任险，累计赔偿限额不超5000万元/年，保险费用不超40万元/年[18] - 对《内部审计制度》《内部控制评价管理办法》部分条款进行修订[20] - 审议通过《关于独立董事独立性情况的专项意见》[20] - 公司定于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，采取现场和网络投票结合方式[21] - 独立董事将在2024年年度股东大会上进行述职[21]