内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 评价报告基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[4] 纳入评价范围 - 纳入评价范围的有本公司及13家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 子公司情况 - 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司等为控股子公司[5][7] - 江苏恩华和信医药营销有限公司为全资子公司[8] 公司治理 - 建立规范治理结构，设三会及四个专门委员会[13] - 报告期召开2次股东大会、7次董事会和6次监事会会议[14] 战略定位 - 董事会战略委员会负责战略管理，定位中枢神经药物领域[15] 人力资源 - 建立5大体系构成的人力资源开发与管理系统[16] - 制定《雏鹰计划》等人才培养规划，成立恩华学院[16] 运营管理 - 组建低碳实验室，实施绿色项目，获国家级绿色工厂称号[20] - 数字化应用管理平台一期全面上线[21] 制度建设 - 制定多项信息安全、供应管理等制度[21][22] - 制定《对外担保管理制度》等多项制度[26] 业务控制 - 销售及收款业务控制良好，采用不同价格和差异化策略[23] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷标准[30][31][33] 报告结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35]