会议情况 - 2024年召开五次董事会、一次股东大会，独立董事蔡一茂均出席[4] - 2024年召开七次审计委员会会议，蔡一茂全出席并同意议案[5] - 2024年召开一次战略委员会会议，蔡一茂出席同意泰国基地增资议案[6] - 2024年召开一次薪酬与考核委员会会议，蔡一茂出席同意高管绩效薪酬议案[7] - 2024年召开两次董事会独立董事专门会议，蔡一茂出席并同意议案[7] 财务报告 - 2024年3月28日审计会第三次会议确认2023年报、内控报告，续聘2024审计机构[5] - 2024年4月24日审计会第四次会议确认2024年一季度财报[6] - 2024年8月21日审计会第五次会议确认2024年半年报[6] - 2024年10月23日审计会第六次会议确认2024年三季度财报，聘任财务总监[6] - 2024年11月22日审计会第七次会议通过审计项目计划表[6] 其他事项 - 2024年独立董事参与现场工作不少于15天[9] - 2024年按时披露年报、季报、内控评价报告[14] - 2024年10月23日聘任周琳为财务总监[17] - 续聘中审众环为2024年度财务和内控审计机构[16] - 关联交易遵循原则，未侵害中小股东权益[13] - 高管薪酬与业绩挂钩，符合制度规定[18] - 独立董事督促2024年信息披露工作[11] - 2024年独立董事无提议召开董事会情况[12] - 定期报告等审议披露合规，财务数据准确[15] - 2025年独立董事继续履职推动公司发展[20]