人员变动 - 2024年公司董事会秘书屠海雁、财务负责人李湘林离职[14] - 聘任姚曼英为财务负责人，邓寰乐为董事会秘书[14] 会议情况 - 2024年独立董事汪祥耀应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加4次，出席股东大会1次[2] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年审计委员会多次审议报告及议案并递交董事会[5] 公司决策 - 审议通过2023年度核心管理团队绩效考核和薪酬结果等[15] - 审核通过《2023年度利润分配预案》[17] 合规情况 - 独立董事认为2024年度日常经营性关联交易合规[10] - 报告期末无控股股东等占用公司资金，无逾期担保[13] - 2024年度公司信息披露遵守原则且保证真实准确等[19] 激励计划 - 2024年公司持续开展股票期权激励计划[20] 审计评价 - 认为天健会计师事务所2024年度审计工作规范，报告客观完整[16]