会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加4次，委托和缺席为0[3] - 2024年独立董事出席股东大会次数为0[3] - 报告期内审计委员会召开7次会议[6] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议[8] 会议审议 - 2024年3月21日审计委员会听取2023年度审计工作结果汇报[6] - 2024年4月26日审计委员会审议2024年第一季度报告[6] - 2024年8月22日审计委员会审议2024年半年度报告[6] - 2024年10月29日审计委员会审议2024年第三季度报告[8] - 2024年3月21日薪酬与考核委员会审议2023年度薪酬与考核委员会工作报告[7] - 2024年独立董事对预计2024年度日常经营性关联交易议案表决通过[11] - 2024年三季度听取增持赢时胜相关会计处理[12] 公司治理 - 认为公司2024年内部控制有效，运行总体良好[13] - 截止报告期末无控股股东等占用资金，公司及子公司对外担保无逾期[14] 人事变动 - 报告期内董事会秘书屠海雁、财务负责人李湘林辞职，聘任姚曼英为财务负责人、邓寰乐为董事会秘书[15] 其他事项 - 2024年审议通过2023年度核心管理团队绩效考核等事项[16] - 认为天健会计师事务所2024年审计工作规范，报告客观完整[18] - 认为2023年度利润分配预案合规，未损害股东利益[19] - 2024年度公司信息披露遵循原则，保证真实准确等[20] - 2024年持续开展股票期权激励计划，认为利于公司发展[21] - 2025年独立董事将按规定履职，为公司建言献策[22]