募集资金发行情况 - 2021年非公开发行股票1741.2935万股，发行价20.10元/股，募集资金35000.00万元，净额34509.20万元[1] - 2024年向特定对象发行股票26042021股，发行价29.03元/股，募集资金总额755999869.63元，净额743286624.29元[2][3] 募集资金使用情况 - 2021年非公开发行股票截至期末累计项目投入18241.40万元，补充流动资金17842.05万元[5] - 2024年向特定对象发行股票本期项目投入8770.38万元，截至期末累计项目投入8770.38万元[7] - 2024年9月13日，公司使用募集资金7347.13万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[17][18] 募集资金节余情况 - 2021年非公开发行股票应节余和实际节余募集资金均为0.00万元[5] - 2024年向特定对象发行股票应节余和实际节余募集资金均为65993.06万元[7] 监管协议签订情况 - 2021年8月16日公司与国金证券等银行签订《募集资金三方监管协议》[8] - 2023年6月公司聘请华英证券，与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》[9][10] - 2024年7月公司及子公司与相关银行及华英证券签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] 账户及余额情况 - 截至2024年12月31日，公司有7个募集资金专户，非公开发行股票募集资金账户已销户[11][12] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计659930641.03元[15] 现金管理情况 - 2023年2月8日，公司获批使用不超过60000万元闲置募集资金进行现金管理；2024年8月26日，获批使用不超过6.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 截至2024年12月31日，公司以暂时闲置募集资金购买结构性存款实际余额为6.43亿元[19] 项目延期及结项情况 - 2022年11月30日，公司将非公开发行股票募投项目预计可使用状态时间由2022年12月31日延期至2023年6月30日；2023年6月30日，将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”延期至2023年12月31日[21] - 2024年2月8日，公司将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，节余募集资金永久性补充流动资金[22] 项目调整情况 - 公司拟调整募投项目募集资金投入完成时间及达产年限，实施主体、投资用途及总额不变[28] - 原计划“惠州恒铭达智能制造基地建设项目”2024 - 2025年各投入37164.33万元；调整后2024年投入8770.38万元，2025年投入20000.00万元，2026年投入45558.28万元，拟投入金额均为74328.66万元[29][30] 审议及意见情况 - 2025年3月28日公司召开会议审议通过《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》[33] - 独立董事认为公司编制的报告符合规定，同意提请董事会审议后提交股东大会[34] - 保荐人华英证券对公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告无异议[36] 综合数据情况 - 2024年度募集资金总额为108837.86万元[42] - 2024年度投入募集资金总额为8770.38万元[42] - 已累计投入募集资金总额为37011.78万元[42] - 昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）截至期末投资进度为74.43%[42] - 补充流动资金截至期末投资进度为100.00%[42] - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目截至期末投资进度为11.80%[42] - 尚未使用的募集资金用途为永久补流、存放于募集资金专户及进行现金管理[43]