会议相关 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[5] - 2024年3月7日召开第六届董事会第十八次会议[8] - 2024年3月28日召开第六届董事会第十九次会议[10] - 2024年8月23日召开第六届董事会第二十三次会议[11] - 2024年9月10日召开2024年第一次临时股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事万如平2024年应出席董事会会议10次，现场出席1次等[5] - 2024年独立董事参加培训学习新规要求[12] - 2024年独立董事按规定履职，2025年将继续履职[13] 议案审议 - 2024年3月5日独立董事专门会议审议投资设立子公司议案[6] - 2024年3月26日审议公司2023年度利润分配等议案[6] - 2024年第六届董事会第十八次会议审议通过投资设立控股子公司议案[8] - 2024年第六届董事会第十九次会议拟续聘立信会计师事务所[10] - 2024年第一次临时股东大会审议通过董事会换届选举议案[11] 报告编制 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等报告[9] - 2024年开展内部控制有效性评价，编制《2023年度内部控制自我评价报告》[10] - 编制《公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》[11] 其他情况 - 2024年度除对全资子公司担保外无其他对外担保[10] - 2024年无关联方资金占用情况[10] - 2024年按要求使用和管理募集资金[11]