会议决策 - 2024年召开10次董事会会议和2次股东大会会议[4] - 2024年3月5日独董会通过投资设立子公司暨关联交易议案[5] - 2024年3月26日独董会通过2023年度利润分配预案和续聘2024审计机构议案[5] - 2024年3月7日董事会通过投资设立控股子公司暨关联交易议案[8] - 2024年3月28日董事会通过续聘2024年度审计机构议案，拟续聘立信[9] - 2024年8月23日董事会通过换届选举议案[10] 报告编制与审议 - 2024年组织编制《2023年度财务决算报告》等各期报告[8] - 《2023年度财务决算报告》等经2023年年度股东大会审议通过[8] 合规情况 - 2024年除对子公司担保外无其他对外担保，无资金占用[9] - 公司及子公司担保按规定审批，无逾期等问题[9] - 2024年募集资金使用合法合规[10] 独立董事履职 - 2024年独董学习新规，参加培训提升履职规范[11] - 2024年独董关注经营和市场，审阅议案促进决策[12] - 2024年独董维护公司和股东合法权益[12] 报告提交 - 报告由独董沈育祥于2025年3月27日提交[13]