北京市金杜律师事务所 关于中钨高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股票发行过程和认购对象合 规性的法律意见书 致：中钨高新材料股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受中钨高新材料股份有限 公司（以下简称中钨高新或上市公司）委托，作为专项法律顾问，就中钨高新发 行股份并支付现金购买湖南柿竹园有色金属有限责任公司 100%股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称本次交易或本次重组）事宜提供法律服务，现本所根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组 管理办法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章 及其他规范性文件的有关规定，就本次交易中募集配套资金向特定对象发行股票 （以下简称本次发行）发行过程和认购对象合规性出具本法律意见书。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章、规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发行人本次发行相关事项进行了 充分的核查验证，保证本法律意见书所认 ...