会议信息 - 董事会会议于2025年3月27日在公司会议室以现场及通讯方式召开[3] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[5][6][8][11][13][15][17][18][19][23] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多项议案表决通过，无需提交股东大会审议[7][9][20][21][25][27][28] 财务相关 - 2024年公司拟以总股本106,008,002股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），预计派发现金红利21,201,600.40元[11] - 2025年度公司拟向银行等金融机构申请总计不超过30000万元的综合授信额度，需提交股东大会审议[23] - 公司拟将“电子陶瓷粉体材料生产基地建设项目”节余募集资金永久补充流动资金，无需提交股东大会审议[25] 人员变动 - 董园梅辞去公司内审负责人职务，董事会同意聘任郝婷婷为公司内审负责人，无需提交股东大会审议[27]