证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：临 2025-03 号 浙江海正药业股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江海正药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事 会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在台州椒江公司会议室以现场加通讯方 式召开。应参加会议董事 7 人，亲自参加会议董事 7 人，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议合法有效。本次会议由公司董事长肖卫红先生主持，经与会董事认真讨论研究， 会议审议并通过了如下决议： 一、2024 年度总裁工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、2024 年度董事会工作报告； 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司独立董事赵家仪先生、杨立荣先生、周华俐女士向公司董事会分别提交 了《浙江海正药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》，详见 ...