南方电网储能股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600995 证券简称： 南网储能 编号：2025-13 一、董事会会议召开情况 南方电网储能股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二十七次会议通知于2025年3月18日以书面送达及电子邮件方式发 出，会议于2025年3月28日在广州以现场会议方式召开。本次会议应 出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、范晓东、杜云辉、 杨璐、胡继晔、陈启卷、鄢永昌8位董事现场出席，张昆董事书面委 托杜云辉董事代为出席会议并表决。会议由刘国刚董事长主持。公司 监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪，公司部分高级管理人员列 席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 1 本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会 审议。 《公司 2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 （http: ...