南方电网储能股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度 履职情况报告 2024 年，南方电网储能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《南方电网储能股份有限公司章程》《南方 电网储能股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，勤勉尽责、积极履职。现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会由杨璐独立董事、胡继 晔独立董事和曹重董事组成，杨璐独立董事为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。3 名董事均具备相关的专业知识和从 业经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会召开会议 6 次，具体如下： （一）2024 年 3 月 26 日召开年度第一次会议，审议通过 了《关于公司 2023 年度财务决算方案的议案》《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》《关于对南方电网财务有限 公司风险持续评估报告的议案》《关于公司 2024 年度计划预 1 算方案的议案》《关于公司续聘会计师事务所的议案》 ...