证券代码：001236 证券简称：弘业期货 公告编号：2025-013 弘业期货股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 弘业期货股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2025年3月28日在公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开第五届董事会第二次会议。提议召开本次会议的通知 已于2025年3月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长储开荣先生主持，本次会议应出 席董事7人，实际出席7人，其中通讯出席2人（薛炳海先生和蒋海英女士以通讯方式参加 会议），监事及部分高管列席会议。会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和《弘业期货股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议表决形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于公司2024年年度报告（A股）及摘要的议案》。 根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了《2024年年度报告》及 《2024年年度报告摘要》。 公司审核委员会审议通过了本议案。 1 具体内容详见本公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2 ...