惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议于 2025 年 3 月 27 日在惠州市东江高新科技产业园上霞北路 1 号华阳工业 园 A 区集团办公大楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人（其中董 事张元泽先生以通讯表决方式参加），会议由董事长邹淦荣先生主持，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》； 证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-004 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www ...