证券代码：600348 证券简称：华阳股份 公告编号：2025-021 债券代码：240807 债券简称：华阳YK01 债券代码：240929 债券简称：华阳YK02 债券代码：241770 债券简称：24华阳Y1 债券代码：241771 债券简称：24华阳Y2 债券代码：241972 债券简称：24华阳Y4 山西华阳集团新能股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年05月26日 (二)股东大会召开的地点：山西华阳集团新能股份有限公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。本次会议由公 司董事会召集，董事长王永革先生主持。 2、公司在任监事7人，出席7人； 3、董事会秘书逯新保出席本次 ...

今年1至4月，山西华阳集团一矿商品煤产量完成250.8万吨，完成计划的104%；采煤正规循环作业率达 93%，创近年来最好水平；综采三队日均产煤万吨，综采四队、五队日均多割1刀煤，且过构造效率提 升30%；15307工作面单日拆除21架，刷新集团高效拆安纪录…… 这组数据，标志着华阳集团一矿在产能释放、效率提升方面实现新突破，是华阳集团一矿以技术创新与 精细管理为生产赋能的直观印证。 "在当前先进的生产条件下，抓住正规循环作业，就牵住了高产高效的'牛鼻子'。"华阳集团一矿高产高 效工作专班负责人白建云说，今年以来，华阳集团一矿聚焦基层管理、基础工作、基本素质，围绕生产 全流程优化，打出智能化升级和精细化管控的组合拳，有效提升了生产效率，加速了矿井优质产能的释 放。 依托智能化建设，作业效率再跃升。华阳集团一矿深度推进智能化建设，通过支架电液控制、综采设备 集中控制、远程视频监测监控、智能集成供液四大系统协同作业，实现自动跟架、割煤，皮带与煤溜一 键启停。井下智能化管控平台利用大数据精准调控设备，减少人工干预，推动采煤队组生产班减员3 人，效率提升30%。同时，5G通信网络与防爆手机全覆盖，搭配自主研发的智能矿 ...

从全链条"方案化销售"体系的搭建，到"菜单式供应"的落地，再到服务品质的全面升级，华阳集团天成 公司以体系创新为基、以定制服务为本，将产品打磨成作品、把服务淬炼出价值，为企业高质量发展贡 献力量。 "方案化销售" 构建煤炭"菜单体系" "完成当前批次的配煤工作后，高热值煤炭的存量已无法满足下一阶段需求，需补充。"山西华阳集团天 成公司煤炭储运中心史俊向市场营销中心提出煤种需求后，工作人员立即组织相应煤种的采购。这是华 阳集团天成公司全链条协同运作的缩影，他们围绕"方案化销售"，构建起覆盖采购、储运、销售的完整 体系。 在采购环节，华阳集团天成公司建立"储运提报—市场采购—经营定价"的系统化模式，由煤炭储运中心 精准提报需求计划，市场营销中心开展市场调研并组织采购，经营管理部严格测算成本定价，形成低成 本、高效率的采购闭环，确保生产供应稳定。 "我们要把煤炭销售升级为集成服务，为每个客户定制专属方案。"市场营销中心主任窦慧生介绍。 "收到市场需求后，我们会第一时间调整配煤方案。这台数字化配煤机可将用户需求转化为精准指标， 正在配制的是电厂定制的5000大卡、硫分1.8%的煤炭。"史俊展示着新设备的强大功能。天成 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-025 惠州市华阳集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 关调整内容公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理 于公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办 理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2021 年 9 月 29 日，公司披露了 《关于 2021 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况 的自查报告》。 ...

整股票期权行权价格的 法律意见书 二〇二五年五月 北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调 目 录 深圳市南山区前海周大福金融大厦南塔（HyQ 前坊）10 楼 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整股 票期权行权价格的法律意见书 致：惠州市华阳集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"、"上市公司"或"公司"） 委托，作为其 2021 股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-024 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 惠州市华阳集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日 以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》； 经审核，监事会认为:本次对2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计 划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 监事会同意本次对公司激励计划相 ...

惠州市华阳集团股份有限公司 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"或"华阳集团"）于 2025 年5月20日召开的第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议， 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。现将相 关调整内容公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 9 月 10 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于 公司<2021 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年股 票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》；同日，公司第三届监事会第十三次 会议审议相关议案并对公司 2021 年股票期权激励计划(草案)的激励对象名单进 行核实，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见。 2、202 ...

北京市通商（深圳）律师事务所 关于 惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调 整股票期权行权价格的 法律意见书 二〇二五年五月 | 一、 | 本次调整事项的批准与授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 2021 年激励计划本次调整事项的具体情况 6 | | 三、 | 结论意见 7 | 关于惠州市华阳集团股份有限公司 2021 年股票期权激励计划调整股 票期权行权价格的法律意见书 致：惠州市华阳集团股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"我们"）接受惠州 市华阳集团股份有限公司（以下简称"华阳集团"、"上市公司"或"公司"） 委托，作为其 2021 股票期权激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）的专项 法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《惠州 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-024 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》； 一、监事会会议召开情况 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日 以邮件方式发出，应参加会议人数3人，实际参加会议人数3人，会议由监事 会主席温惠群女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次监事会议案审议表决，形成如下决议： 二〇二五年五月二十一日 惠州市华阳集团股份有限公司 监事会 经审核，监事会认为:本次对2021年股票期权激励计划行权价格的调整符合 《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及公司激励计 划的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益 ...

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-023 惠州市华阳集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 三、备查文件 惠州市华阳集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2025 年 5 月 20 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 5 月 14 日 以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议人数 9 人，会议由董事长 邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规及《惠州市华阳集团股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事对本次董事会议案审议表决，形成如下决议： 审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》； 根据公司《2021年股票期权激励计划》的相关规定，结合公司2024年年度权 益分派实施的情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元 /份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整 无需提交股东大会审议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（htt ...