证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-016 湘财股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以直接送达或通讯方式发 出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。关联董事蒋军回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于本次交易预计构成重大资产重组、关联交易的议案》 该议案已经公司董事会战略委员会、审 ...