人员薪酬 - 2024年度内部董事王文京、郭新平、吴政平、陈强兵薪酬分别为202.90万元、197.15万元、205.23万元、143.68万元[7] - 2024年度独立董事津贴为税前12万元，2025年保持不变[7] - 2024年度职工代表监事李伟民薪酬为9.49万元，非职工代表监事未领薪酬[8] - 2024年度高级管理人员樊冠军、谢志华等薪酬分别为243.61万元、192.88万元等[10] 公司资本 - 公司登记注册资本由3436323835元变更为3416997409元[9] 资金使用 - 公司拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内有效可循环滚动使用[12] - 公司及子公司拟在中关村银行办理存款业务，单日存款余额上限不超6亿元，额度12个月内可滚动使用，公司持有中关村银行29.8%股权[13][14] - 公司及子公司拟使用不超18亿元闲置自有资金购买理财产品，额度12个月内可滚动使用[14] 授信申请 - 公司拟向银行申请综合授信，人民币额度不超60.5亿元，美元额度不超1.6亿美元[15] 人事变动 - 2025年4月1日起，董事长王文京兼任公司总裁，黄陈宏不再担任总裁职务[11] - 公司董事会提名黄陈宏为第九届董事会董事候选人，任期至2025年年度股东大会选出新一届董事会[11] 议案表决 - 《公司2024年度经理工作报告》等多项议案同意票数为7票，反对和弃权票数为0票[2][3][4][5][8][9] - 《公司董事会对独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》同意票数为4票，3名独立董事回避表决[5] - 《公司关于2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》全体董事回避表决，直接提交股东大会审议[7] - 《公司关于2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》等多项议案将提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][8][9] - 《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》同意票数为5票，反对和弃权票数为0票[14] - 公司拟注册发行中期票据议案同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票[20] 股东大会 - 公司决定于2025年4月18日下午14:00召开2024年年度股东大会，审议多项议案[19] - 部分议案将提交公司2024年年度股东大会审议，如修订《公司章程》、选举董事候选人等议案[11][12][14][19]