会议与议案审议 - 公司第四届董事会第六十一次会议于2025年3月28日召开，9名董事实到[1] - 《公司2024年年度报告及摘要》等部分议案需提交2024年度股东大会审议[3][6][8][12][15][18][21][23][27] 薪酬与利润分配 - 2024年度独立董事薪酬为15万元（税前），2025年度董事薪酬方案拟与上年度一致[26] - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利11元（含税）[17] 审计与报告 - 拟聘任安永华明为2025年度境内审计机构，安永为境外审计机构，聘期一年[20][22] - 《2024年度首席执行官工作报告》等多项报告获审议通过[5][7][8][10][11][12][14] 业务与资金 - 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过15亿美元（或等值人民币）[44] - 公司及子公司拟使用不超过500,000万元人民币（或等额外币）闲置自有资金买理财产品，期限不超12个月[46] 股份相关 - 提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权，不超已发行数量20%[49] - 提请股东大会给予董事会回购公司A股股份一般性授权，不超已发行数量10%[56] - 《关于授权董事会进行股份回购相关事宜的议案》需提交相关股东大会审议[59]