江苏凤凰置业投资股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年，根据中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易 所《上市公司董事会审计委员会运作指引》《股票上市规则》和《公 司章程》《凤凰股份董事会审计委员会工作细则》等规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对 审计委员会 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况及 2024 年度会议召开情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别是刘静女士、王译 萱先生和陆金龙先生，刘静女士和陆金龙先生为独立董事，主任委员 由具有专业会计资格的独立董事刘静女士担任。 报告期内，审计委员会共召开了 6 次会议，审计委员会全体委员 出席了全部会议，会议就审核公司的财务信息及其披露、监督及评估 公司的内部控制等相关工作进行审议。 会议名称 召开日期 审议事项 凤凰股份审计委 员会 2024 年第一 次会议 2024 年 1 月 17 日 《2023 年年度报告》事前沟通，主要 关于审计计划的确认。 凤凰股份审计委 员会 2024 年第二 次会议 2024 年 3 月 12 日 《2023 年年 ...