上海开创国际海洋资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《董事会审计委员会 实施细则》等法律法规的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现对 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 2024 年度，公司董事会审计委员会由 3 名独立董事及 2 名董事组成并履行职责， 分别为独立董事刘华先生、许柳雄先生（2024 年 12 月 25 日离任）、温晓东先生（2024 年 11 月 20 日离任）、董事朱正伟先生、刘晓峰先生，其中主任委员由具有会计专业 资格的独立董事刘华先生担任。 2024 年 12 月 30 日，公司召开第十届董事会第十三次（临时）会议，会议审议 通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》，增补宋利明先生、李熙晨先生为董 事会审计委员会成员。 审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验， 保证足够的时间和精力履行审计委员会的工作职责。 二、 审计委员会年度履职工作及会议召开情况 2 ...