会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，其中年度股东大会1次、临时股东大会1次[8] - 2024年董事会召开4次会议[9] - 2024年监事会召开4次会议[10] - 2024年审计委员会召开6次会议[13] 人员培训情况 - 2024年累计实施员工培训28,703.05学时，参训达18,519人次[15] 公司面临风险 - 面临应收账款增加带来的坏账损失风险[19] - 面临原材料价格波动导致成本增加的风险[21] - 面临项目履约风险[23] - 面临经营管理风险[24] - 面临市场竞争风险[27] 税收优惠 - 可享受15%的西部大开发企业所得税优惠税率[29] - 可依照规定享受高新技术企业税收优惠[29] 公司制度与控制 - 控制措施包括不相容职务分离、授权审批等控制[32] - 日常常规业务按相关制度由业务部门负责人等审批，非经常性重大交易按不同交易额由总经理等审批[35] - 建立资产保护控制制度，采取限制接触、定期盘点等措施保证资产安全完整[37] - 每年末制定下一年度经营预算，分解到部门和月度并分析比较[38] - 建立以经理层会议为核心的各层级各系统运营分析机制[40] - 制定绩效考核办法，从战略出发考核到部门和员工[41] - 制定《子公司管理制度》，年末审计部对所有下属子公司开展专项审计[42] - 制定《关联交易决策制度》，年末审计部对关联交易进行专项审计，本年关联交易审批合规[44] - 制定《募集资金管理办法》，审计部每半年对募集资金存放和使用情况开展专项审计，本年存放和使用合规[45] - 授权物资供应部负责采购业务，有采购业务内部控制制度，严格执行付款审批流程[51][52] - 制定《存货管理制度》等资产管理制度，ERP系统记录存货出入库，存货管理各环节执行严格[53] - 固定资产购置有审批流程，综合管理部和设备管理部分别负责办公和生产用固定资产相关工作，定期盘点[54] - 制定《无形资产管理办法》，无形资产权属清晰，使用效率充分[54] - 制定《对外投资管理制度》《融资管理办法》等，明确投、融资活动控制措施[50] - 建立合同集体评审制度，加强合同管理[64] 研发与项目进展 - 2024年在研项目24项，本年已完工14项[59] - 2024年新增实用新型专利4项，发明专利5项[59] - 2024年募投项目高端过程装备智能制造项目车间1完成建设并投入使用[60] 其他情况 - 2024年不存在担保事项[62] - 2024年财务报告真实、完整、准确反映财务状况和经营成果，无重大错报、漏报[63] - 2024年不存在舞弊行为[67] - 2024年内部控制不存在重要缺陷和重大缺陷[72] - 2024年存货管理存在一般缺陷，部分钢材账有实无[73] 未来展望 - 2025年加强与财务报告相关内控运行有效性的监督检查[76] - 2025年对各项内控活动进行检查确保制度运行有效[76] - 2025年加强内部控制制度建设，督导内部管理制度修订完善[76] - 2025年密切关注公司风险因素并汇报[76] - 2025年结合日常监督对12月31日内控有效性开展评价[76]