业绩总结 - 2023年1月4日公司向16名特定对象发行42324271股A股，每股13.72元，募集资金总额58068.90万元，净额56582.01万元[3] - 2023年3月29日调整部分募投项目拟使用募集资金金额，补充流动资金从12000.00万元调至10513.11万元[4][5] 项目资金使用情况 - 截至2025年2月28日，高端过程装备智能制造项目累计使用6403.56万元，余额18733.39万元[7] - 截至2025年2月28日，数字化升级及洁净化改造项目累计使用4601.34万元，余额4830.24万元[7] - 截至2025年2月28日，氢能及特材研发中心建设项目累计使用1666.85万元，余额11218.41万元[7] - 截至2025年2月28日，补充流动资金累计使用10567.26万元，余额1.12万元[7] 项目变更 - 拟将“高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”未完成建设内容与新增80亩土地建设需求整合变更为新项目[8] - “高端过程装备智能制造项目”和“氢能及特材研发中心项目”截至2025年2月28日未使用的29951.80万元用于新项目建设[8] - “数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划从9205.98万元调至6317.40万元，调减的2888.58万元用于新项目建设[8] - 本次拟变更募集资金金额32840.38万元，占募集资金净额比例为58.04%[9] 新项目情况 - 科新机电高端装备数智化生产及研发基地项目投资总额45347.59万元，建设周期2.5年（2025年5月至2027年11月）[27] - 项目建设投资43010.39万元，占比94.85%；研发费用1793.00万元，占比3.95%；铺底流动资金544.21万元，占比1.20%[28] - 建筑工程费用20705.16万元，占比45.66%；设备购置费用20426.24万元，占比45.04%；软件购置费用1665.00万元，占比3.67%；预备费213.98万元，占比0.47%[28] - 公司将建设约50000㎡的高端过程装备生产基地[31] 未来展望 - 公司将以项目为契机，开展氢能储运相关技术开发及产业化工作[37] - 2024年3月27日工信部等七部门引导化工行业压力容器等设备更新升级，公司将受益于下游景气度和资本开支扩张[40] 公司优势 - 公司合作客户覆盖中石油、中石化等国内外大型知名企业及工程设计院[41] - 公司与国内20多家知名高校及科研机构开展紧密技术合作[42] - 公司核心技术人员在能源、化工装备领域有超15年行业研究与实践经验[44] - 2023年公司通过国家高新技术企业重新认定，获国家知识产权优势企业和四川省技术创新示范企业称号[44] 项目风险与应对 - 若市场容量低于预期或市场开拓不利，项目投产后面临不能及时消化新增产能的风险[48] - 公司产品原材料主要为大型钢材、锻件，钢材价格波动可能增加生产成本[49] - 公司持续关注跟踪原材料价格波动，管控采购成本[49] 项目审批 - 2025年3月27日公司第六届董事会第九次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[54] - 2025年3月27日公司第六届监事会第八次会议审议通过变更部分募集资金投资项目议案[55] - 独立董事专门会议认为变更部分募集资金投资项目符合相关规定，同意提交董事会审议[56] - 保荐机构对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议，变更尚需股东大会审议通过并获前置审批[57]