内部控制评价 - 公司对2024年度内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 公司架构与制度 - 公司建立以股东大会等为架构的决策、执行及监督体系[6] - 董事会设战略等专门委员会，部分委员会独立董事占多数并任负责人[7] - 公司制定人力资源管理制度和绩效考核体系[9][10] 认证与保障 - 公司通过质量管理和环境管理体系认证[11] - 公司成立安全委员会，制定《应急预案手册》保障安全[11] 业务内控 - 资金营运内控涵盖多方面，资金活动高效合法[12][13] - 建立采购成本费用控制体系，涵盖采购全流程[14] - 制定多项资产管理制度，合理计提资产减值准备[15] - 成立销售部，分国内外营销部控制销售流程[16] - 工程项目内控涵盖关键环节，防范建设风险与舞弊[19] 预算与报告 - 建立全面预算体系，执行中无重大误差完成经营目标[20] - 财务报告编制等遵循法规，确保真实完整及时[21] 重大事项 - 重大投资、对外担保符合规定，履行法定审批程序[23][24] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷认定有定量标准[29] - 非财务报告内控缺陷有定量和定性标准[31][32] 未来展望 - 公司围绕铝产业链转型升级，成系统门窗等提供商[8]