北京新兴东方航空装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，对本年度重大事项进行审议， 并对审议通过事项的执行情况持续跟进，督促公司管理层及时落地实施。报告期 内，公司董事会共召开 8 次会议，审议并通过议案共 41 项，涉及公司定期报告、 利润分配、经营管理、治理制度等内容，历次会议的召集、召开及表决程序均符 1 合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司全体董事均出席了以 上会议，未出现董事无故缺席会议的情况。 2024 年，北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定，切实履行股东大会赋予的各 项职责，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范运作和科学决策。全体董 事恪尽职守、勤勉尽责，较好地完成了各项工作任务，促进公司持续、健康、稳 定发 ...