内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，无重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响评价结论的因素[6] - 公司董事会授权内审机构负责内控评价，采用多种方法并提整改计划[7] 子公司持股 - 上海璟泉生物科技等多家子公司为全资子公司，持股100%[9] - 泰国和印度部分子公司为控股子公司，持股99%[11] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占比均为100%[12] 制度建设 - 公司制定《战略规划体系管理办法》规范发展战略制定程序[16] - 公司制定多项人力资源管理制度确保合理配置[18] - 公司制定多项制度规范各业务流程[23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][35] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[39][40] - 非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[42][45] 缺陷情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[43] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷，对其他缺陷制定整改方案[44] 未来展望 - 公司将持续完善内部控制体系，强化制度执行与监督检查力度[45][46]