内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在影响≤营业收入1%[5] - 财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜潜在影响≤2%[6] - 财务报告内控重大缺陷潜在影响＞营业收入2%[6] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失金额≤营业收入1%[6] - 非财务报告内控重要缺陷为营业收入1%＜直接财产损失金额≤2%[6] - 非财务报告内控重大缺陷为直接财产损失金额＞营业收入2%[6] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[8] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[8] 公司制度建设 - 公司建立全面人力资源管理制度[11] - 公司建立信息沟通机制，利用现代化信息平台保障信息传递[12] - 公司严格按会计法规编制财务报告，建立财务管理控制制度[12] - 公司对外投资遵循符合战略、规模适度等原则，投前中后有管理[13][14] - 公司各职能部门对口管理子公司，重大事项需上报审核[14] - 公司制定募集资金管理制度，实行专户存储并聘请审计[14] - 公司制定信息披露相关制度和流程，依法履行披露义务[14] 其他 - 报告期内公司无其他内控相关重大影响事项[15]