运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-111 本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于 聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-113）。 （二）《关于调整合规委员会委员的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会议 于 2024 年 12 月 6 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 29 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，会议由董事长陈棋先生主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并一致通过了以下议案： （一）《关于聘任公司总法律顾问的议案》 ...