董事会委员会设置 - 公司董事会下设四个专门委员会[2] - 各委员会由三名董事组成，部分含独董[6][7][8][9] 会议规则 - 审计委每季度至少开一次会，其他按需开[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议同理[14] 资料管理 - 会后五日内交文件决议存档，保存至少十年[15] 费用与细则 - 聘请外部机构费用公司承担[17] - 细则解释、生效、修改由董事会负责[19]