中国通号(688009) - 2024年度独立董事履职情况报告
中国通号(688009)2025-03-28 20:33- 出席股东大会、董事会会议情况。2024年,按要求出 席公司股东大会会议1次;参加董事会会议8次,无缺席情况, 审议议案39项,均投赞成票。严格审核公司提交董事会审议 的事项,提出须澄清的问题,辨识分析风险,努力提高决策 质量。高度关注上市公司规范运作、披露质量和风险管控, 积极维护股东特别是中小股东的权益。 2. 出席专门委员会会议情况。参加审计与风险管理委员 会会议5次,审议通过议案14项,听取报告6项,审核公司财 务信息及其披露,在推动应收账款回收、提高财务报告质量、 加强风险管理等方面提出意见建议。参加薪酬与考核委员会 会议1次,听取关于中国通号企业负责人2023年度薪酬情况 的汇报,并提交董事会审议。参加战略与投资委员会会议1 次,审议关于《中国通号"十四五"发展规划》中期调整的 议案,并提交董事会审议。2024年公司未发生需提名委员会 审议的事项,未召开提名委员会会议。 3. 出席独立董事专门会议情况。根据《中国铁路通信信 号股份有限公司独立非执行董事工作制度》,2024年公司未 发生需独立董事专门会议审议的事项,未召开独立董事专门 中国铁路通信信号股份有限公司 2024年度独立董事履职情况报 ...