审计委员会构成 - 2024年初第五届董事会审计委员会由3名独立非执行董事和2名非执行董事组成，11月22日选举产生的第六届构成相同[1] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会共召开8次会议，3次现场会议，5次通讯表决，审议议案21项，听取或审阅报告5项[3] 审议报告 - 2024年3月26日审议《公司2023年度审计及审计结果的报告》等多项议案并听取相关报告[4] - 2024年4月29日审议《公司2024年第一季度报告》[4] - 2024年8月28日审议《公司2024年半年度报告》等议案并听取第二季度审计工作报告[4] - 2024年10月30日审议《公司2024年第三季度报告》并书面审阅第三季度审计工作报告[4] 其他审议事项 - 2024年12月16日审议《公司2024年度A+H审计计划》等议案[5] - 2024年12月23日审议《关于聘任公司财务总监的议案》等议案[5] - 2024年3月26日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》，认为公司内部控制有效[7] - 2024年12月审议通过《公司2024年度内部控制评价工作方案》[7] 审计机构 - 德勤分别连续8年担任境外审计机构（2016 - 2023年）、连续7年担任境内审计机构（2017 - 2023年），达到最长聘用年限[9] - 2024年3月26日，审计委员会审议通过聘请毕马威为公司2024年度A+H股外部审计机构[9] 人员聘任 - 2024年12月23日，审计委员会同意聘任舒宏继续担任公司财务总监[10] 听取报告 - 2024年3月26日，审计委员会听取德勤《2023年A+H审计完成报告》并交流分析[11] - 2024年8月28日，审计委员会听取毕马威公司2024年半年报《致审计委员会汇报书》并交流分析[11] - 2024年12月16日，审计委员会审议通过毕马威《公司2024年度A+H审计计划》[11] - 2024年3月26日，审计委员会听取《公司2023年度审计工作报告》[12] - 2024年5月、8月和10月，审计委员会听取或审阅《公司2024年各季度审计工作报告》[12] 沟通协调 - 报告期内，审计委员会分别于3月底、8月底和12月协调公司与会计师事务所沟通[12] 其他事项 - 报告期内，审计委员会还审议通过年度关联交易审计等事项[15]