会议召开情况 - 2024年公司召开3次股东大会、8次董事会[3][21] - 2024年独立董事召集主持审计委员会会议6次，参加薪酬与考核委员会会议1次，参加独立董事专门会议3次[5] - 2024年独立董事召集主持提名委员会会议2次，参加审计委员会会议6次，参加独立董事专门会议3次[22] - 2024年公司召开1次股东大会、3次董事会[40] - 2024年参加提名委员会会议2次、独立董事专门会议1次[41] - 2024年鲁炜任职期间参加1次股东大会、5次董事会[59] 履职时间 - 2024年独立董事现场履职时间合计18天[8] - 2024年独立董事现场履职时间合计19天[25] - 2024年独立董事现场履职时间合计4天[44] - 2024年独立董事现场履职时间合计12天[63] 报告审议 - 独立董事审议《2023年年度报告》等多份报告，认为财务信息真实、完整、准确[11][30][70] - 独立董事认为公司2023年度内部控制制度及执行健全有效，未发现重大缺陷[11] 分红情况 - 2023年度公司共计派发现金红利44,629.88万元，现金分红总额占本年度归属上市公司股东净利润的28.73%[13][29][68] 审计机构 - 公司续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12][31] 人员变动 - 王潇在2024年9月20日至2024年12月31日担任公司第九届董事会独立董事[36] - 独立董事鲁炜于2024年9月20日届满离任[56] 其他事项 - 2024年公司完成第九届董事会和监事会换届工作[28] - 2023年度报告编制期间，独立董事参与年报审计计划制定并与会计师事务所深入沟通[61] - 2023年公司召开业绩说明会，独立董事与中小股东就公司战略等进行交流[62] - 2024年公司为独立董事履职提供必要工作条件和便利[65] - 独立董事认为公司董事、高级管理人员2023年度薪酬考核与发放严格执行公司薪酬管理制度，无损害公司及股东利益情形[14][66] - 独立董事审核公司关联交易，认为定价合理、公允、表决程序合规[15][70] - 独立董事核查公司对外担保及资金占用情况，未发现损害股东权益情况[15] - 报告期内独立董事核实第九届董事候选人资料，认为符合任职资格[67]