格隆汇10月30日丨安徽建工(600502.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为148.41亿元，同比下降 27.61%；归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下降26.71%；归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润为2.38亿元，同比下降18.04%。 ...

证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2025-080 安徽建工集团股份有限公司 关于子公司发行债务融资工具获准注册的公告 安徽建工集团股份有限公司董事会 2 中市协决定接受建工路港超短期融资券和中期票据注册，注册金额分别为 5 亿元 和 10 亿元，注册额度自本通知书落款之日起 2 年内有效。其中，超短期融资券由中 国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、徽商银 行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司联席主承销，中期票据由中国民生 银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、徽商银行股份 有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司和交通银行股份有限公司联席主承销。建 工路港在注册有效期内可分期发行超短期融资券和中期票据，并应按照有权机构决议 及相关管理要求进行发行管理。 1 建工路港将根据《接受注册通知书》要求，按照《非金融企业债务融资工具注册 发行规则》《非金融企业债务融资工具注册工作规程》《非金融企业债务融资工具信 息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。 特此公告。 2025 年 10 月 31 日 ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东决议公告前持股比例不得低于10%[8] 提案规则 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召开20日前通知股东，临时股东会15日前通知[11] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确定后不得变更[11] 延期或取消 - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[12] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[14] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%以上或选举2名以上独立董事，采用累积投票制[19][20] 记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[23] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在结束后2个月内实施具体方案[23] 回购决议 - 公司特定目的回购普通股，决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反《公司章程》的决议（轻微瑕疵且无实质影响除外）[25]

(2025 年修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽建工集团股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规和《安徽建工集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律 法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，加强与投 资者沟通，并关注其他利益相关者的合法权益。 公司应当保障董事会依照法律法规和《公司章程》的规 定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代表董事 1 人，设董事长 1 人、副董事长 1-2 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事（职工代表董事除外）由股东会选举或者 更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。职工代表董 事由公司职工通过职工代表大会等民主选举产生。董事每届 任期 3 年，任期届满可连选连任，其中独立董事连续任职 ...

公司基本信息 - 公司于2003年3月25日核准首次发行5800万股人民币普通股，4月15日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为1,716,533,938元[9] - 公司已发行股份数为1,716,533,938股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[17] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、高级管理人员就任时确定的任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25% [23] 公司治理结构 - 公司股东会是权力机构，有权选举和更换董事并决定报酬[36] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工董事1人，设董事长1人、副董事长1 - 2人[83] - 公司设总经理1名，副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员由董事会决定聘任或解聘[107] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[88] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[103] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[114] - 最近3个会计年度累计现金分红总额不低于最近3个会计年度年均净利润的30%[117] - 公司利润分配形式包括股票、现金、股票与现金相结合，优先采用现金分红[116] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[114] - 会计师事务所聘期1年可续聘，解聘或不再续聘需提前10天通知[124] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[131]

安徽建工集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2025 年修订审议稿） 第一章 总则 第一条 为提高安徽建工集团股份有限公司（以下简称 公司）董事会决策的科学性，促进公司规范运作，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《安徽建工集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《安徽建工集团股份 有限公司董事会议事规则》的规定，制定本细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。专门委员 会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 1 / 6 连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞任或者其他原因 不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去专 门委员会职务。 专门委员会成员辞任导致专门委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员 仍应当继续履行职责。 第三章 职责权限 第六条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、 监督及评估内外部审计工作和内部控制，主要职责包括： （一）监督 ...

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-079 安徽建工集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 11 点 00 分 召开地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日 至2025 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

会议信息 - 安徽建工第九届监事会第八次会议于2025年10月30日召开，5名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《2025年第三季度报告》[3][4] - 审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案[5][6] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案，净增6.20亿元[6] - 审议通过《关于会计估计变更的议案》[7]

公司2025年第三季度财务表现 - 第三季度营业收入为148.41亿元，同比下降27.61% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.56亿元，同比下滑26.71% [1] - 第三季度基本每股收益为0.15元 [1] 公司2025年前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营业收入为450.26亿元，同比下降16.56% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为8.09亿元，同比下滑15.94% [1] - 前三季度累计基本每股收益为0.47元 [1]

证 券 代 码 ： 600502 证 券 简 称 ： 安 徽 建 工 编 号 ： 2025-074 安徽建工集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 30 日上 午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。 公司部分监事和高管列席会议。会议由公司副董事长钱申春先生主持。本次会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事书面表决，会议形成如下决议： （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网 站 http://www.sse.com.cn。 本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过了《关于取消监事会、变更经 ...