公司治理 - 2024年独立董事任期为2月27日 - 12月31日[2] - 2024年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[2] - 2024年召开8次董事会会议，审议表决通过67项议案，听取12项汇报，独立董事出席8次[3][7] - 2024年审计与风险管理委员会会议召开10次，审议表决通过29项议案，听取4项汇报，独立董事出席10次[5][7] - 2024年薪酬与考核委员会会议召开3次，审议表决通过5项议案，独立董事出席3次[5][7] - 2024年提名委员会会议召开2次，审议表决通过4项议案，独立董事出席2次[5][7] - 2024年独立董事现场工作共17天[9] 报告审议 - 独立董事对全资子公司中铁山桥调研形成1篇调研报告[10] - 独立董事认为公司2023年年度报告等编制和审议程序合规，信息真实准确完整[12] - 审核公司《2023年年度报告》等认为编制和披露符合要求[15] - 审议《公司2023年度内部控制评价报告》等认为公司保持有效财务报告内部控制[15] 其他事项 - 聘任天健会计师事务所为2024年财务报告及内部控制审计机构[12] - 审议公司高级管理人员2023年薪酬结算方案并监督执行情况[13] - 2023年度利润分配采用现金分红，2024年8月下旬实施完毕[13] - 公司及控股股东遵守重大资产置换相关承诺[13] - 公司连续七年获上海证券交易所信息披露工作评价最高评价A级[15] 未来展望 - 2024年度独立董事履职促进公司董事会规范运作和科学决策[16] - 2025年度独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[16]