会议召开情况 - 公司全年召开10次董事会，现场会议3次，通讯表决7次[3] - 公司全年召开3次股东大会[5] - 2024年，第六届董事会审计委员会召开2次会议[6] - 2024年，合规与风险管理委员会召开1次会议[6] - 2024年，第五届董事会战略发展委员会召开2次会议[6] - 2024年，独立董事专门会议召开1次[6] 独立董事履职 - 独立董事全年均亲自出席董事会、股东大会等会议并投票同意相关事项[3][5][6] - 报告期内，独立董事与公司管理层进行9次现场沟通[7] - 报告期内，独立董事参加3次股东大会与中小股东沟通[8] 报告披露 - 公司编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[13] 审计机构变更 - 2024年聘请毕马威相关事务所为审计机构[14] 人事变动 - 提名龚德雄等为第六届董事会执行董事、非执行董事、独立董事[18] - 聘任卢大印等为副总裁、财务总监等职务[18] 其他事项 - 独立董事同意公司2023年度关联交易审计等事项[12] - 独立董事同意聘任舒宏继续兼任公司财务总监[16] - 报告期公司不涉及特定会计政策等变更[17] - 同意公司2023年董事、高级管理人员薪酬情况[20] - 同意公司领导班子成员2023年度绩效奖金相关方案[20]