会议召开情况 - 2024年召开10次董事会，3次现场会议，7次通讯表决[2] - 2024年召开3次股东大会[3] - 2024年薪酬与提名委员会开会5次，合规与风险管理委员会开会4次，独立董事专门会议开会1次[4] 人员相关 - 独立董事吴弘2024年各会议均亲自出席，与管理层现场沟通8次[2][3][4][5] - 聘任舒宏兼任财务总监，蒋鹤磊为首席风险官兼合规总监，王如富为董事会秘书[15][18] - 提名龚德雄等为第六届董事会董事及高级管理人员[17] 报告与审计 - 2024年编制披露《2023年年度报告》等多份报告[12] - 2024年聘请毕马威相关事务所为境内外及内控审计机构[13] 议案审议 - 2024年审议通过多项关联交易议案[10] - 审议通过董事2023年度考核和薪酬报告等[18] - 审议通过公司领导班子成员2023年度绩效奖金方案[18] 其他 - 2024年不涉及制定或变更股权激励计划[19] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[21]