独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 作为审计委员会委员出席10次会议，审议财务报表及报告等议案[4] - 作为提名委员会委员出席4次会议，审议提名董事会成员候选人议案[5] - 作为薪酬委员会委员出席3次会议，审议回购注销股票等议案[6] - 出席6次独立董事专门会议，审核关联交易等事项[7] 担保与业绩披露 - 2023年末为全资子公司马钢香港公司提供贸易融资授信担保30亿，控股子公司长江钢铁为其全资子公司提供担保1.5亿，实际担保额均为零[16] - 2024年按时编制并披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18] 业务与交易审核 - 2024年2月28日同意公司按2024年套期保值工作计划开展业务[13] - 2024年3月28日审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[13] - 2024年10月16日审议通过多份关联交易协议议案[14] 利润分配与审计师变更 - 2023年末期不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] - 2024年6月19日股东大会审议通过聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更安永华明为2024年审计师[22] 人事变动 - 2024年4月16日审议通过更换非独立董事议案，5月29日同意提名蒋育翔为董事长[23] - 2024年7月18日审议通过补选张文洋为非独立董事，聘任其为总经理、财务负责人[24] - 2024年8月23日审议通过更换独立董事议案，聘任曾祥飞为独立董事[24] 业绩考核与股权激励 - 2024年3月28日薪酬委员会对2023年度执行董事及高级管理人员经营业绩考核，同意考核结果及薪酬[25] - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，10月8日审议通过回购注销部分限制性股票议案[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[27] - 2023年12月31日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[28] - 报告期公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日审议通过间接控股股东中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[29]