独立董事履职 - 独立董事应参加股东大会7次、董事会17次，均实际参加[3] - 独立董事出席战略与可持续发展委员会4次会议[5] - 独立董事出席审计与合规管理委员会10次会议[6] - 独立董事出席提名委员会4次会议[7] - 独立董事出席薪酬委员会3次会议[8] - 独立董事出席独立董事专门会议6次[9] 业务决策 - 2024年2月28日，独立董事同意公司按计划开展套期保值业务[14] - 2024年3月28日，独立董事审核认为2023年关联交易金额未超协议约定上限[15] - 2024年10月16日，独立董事审议通过关联交易协议议案[15] 担保情况 - 2023年末，公司为子公司提供贸易融资授信担保30亿元，控股子公司为子公司提供担保1.5亿元，实际担保额均为零[16] 报告披露 - 2024年公司按时披露《2023年年度预亏业绩预告》等多份报告[18][19] 利润分配 - 2024年6月19日公司因2023年亏损不进行利润分配和资本公积金转增资本[20] 审计师聘任 - 2024年6月19日公司拟聘任毕马威华振为2024年度审计师，10月16日变更为安永华明[22] 人事任免 - 2024年4 - 9月公司进行多项董事及财务负责人任免[23] 薪酬考核 - 2024年3月28日薪酬委员会考核并同意2023年度公司董监高薪酬[24] 股权激励 - 2024年16名激励对象退出股权激励计划，公司回购对应2023年考核年度全部限制性股票[25] 合规情况 - 报告期公司履行信息披露义务，未发现违规披露情形[26] - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[27] 同业竞争承诺 - 2024年6月19日公司审议通过中国宝武避免同业竞争承诺延期履行议案[28] 承诺履行 - 2024年公司控股股东及关联方按要求履行承诺，未发现违规情形[21]