会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议采购方案议案[5] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议年报等议案[5] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议半年报等议案[5] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议三季度报告议案[5] - 2024年4月22日战略投资委员会第一次会议审议战略规划议案[5][6] - 2024年12月24日独立董事专门会议审议发行股票方案报告议案[6] 其他事项 - 2024年独立董事与会计师就审计相关沟通[10] - 2024年独立董事重点审核超募资金等事项[12] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内不存在被收购情形[14] - 2024年4月24日和5月22日审议通过续聘会计师事务所议案[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无会计政策等变更或重大差错更正情形[18] - 报告期内无提名或任免董事情形[19] - 2024年4月24日审议通过作废部分限制性股票53.7万股议案[19] - 独立董事李云钢2025年3月18日任期届满，继续履职至新任产生[20]