会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[4] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 独立董事王清刚2024年应参加董事会7次，亲自出席7次，通讯参加5次，无委托和缺席，出席股东大会1次[4] - 王清刚自2019年3月至今任公司独立董事，还在多家公司兼任[2] - 王清刚任期于2025年3月18日届满，新任产生前继续履职[21] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会第三次会议审议审计及财务咨询服务采购方案等议案[4] - 2024年4月22日审计委员会第四次会议审议2023年年度报告等议案[4] - 2024年8月28日审计委员会第五次会议审议2024年半年度报告等议案[4] - 2024年10月28日审计委员会第六次会议审议2024年第三季度报告等议案[5] - 2024年12月24日独立董事会议审议向特定对象发行股票相关议案[5] 公司事项 - 2024年同意作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票53.7万股[19] - 2024年4月24日董事会、5月22日股东大会审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[16] - 报告期内未发生重大关联交易[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] - 报告期内公司无被收购情形[14] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人情形[18] - 报告期内无因非准则变更原因的会计政策等变更情形[18] - 报告期内无提名任免董事、聘任解聘高管情形[19]