会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[5] - 2024年董事会专门委员会召开6次会议及1次独立董事专门会议[5] - 2024年度未召开提名委员会[7] 议案审议 - 2024年4月19日审议审计及财务咨询服务项目单一来源采购方案等议案[5] - 2024年4月22日审议2023年年度报告全文及摘要等多项议案[5] - 2024年8月28日审议公司2024年半年度报告全文及摘要等议案[5] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告等议案[6] - 2024年4月22日审议2024年度公司董事薪酬方案等议案[6] - 2024年12月24日审议公司以简易程序向特定对象发行股票相关议案[6] 其他情况 - 2024年独立董事重点审核公司剩余超募资金永久补流等事项[12] - 报告期内公司未发生重大关联交易[13] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[14] - 报告期内公司不存在被收购的情形[15] - 公司于2024年按时编制并披露定期报告，财务数据真实准确[16] - 2024年分别审议通过续聘2024年度会计师事务所的议案[17] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[19] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正的情形[19] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[20] - 2024年董事会同意作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票53.7万股[20]