会议情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会11次，独董全部出席[3] - 2024年审计委员会召开7次会议，审议多项报告及议案[4][5] - 2024年关联交易控制委员会召开3次会议，审议关联交易相关议案[6] - 2024年薪酬委员会召开1次会议，审议薪酬相关制度修订议案[6] - 2024年召开五次董事会会议，审议合规、风险评估等相关议案[7] 报告与审计 - 公司已披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告及财务信息[11] - 截至2023年12月31日，公司《2023年度内部控制评价报告》显示无重大缺陷[11] - 公司聘任安永华明和安永会计师事务所担任2024年度境内外审计机构[13] - 2024年度会计师事务所已完成审计并出具标准无保留意见报告[13] 其他事项 - 公司对2024年度日常关联交易进行预计并按决议执行[14] - 报告期内公司董事会审议通过多项董事及高级管理人员变动事项[15] - 独立董事助力公司稳健发展，后续将强化重点领域监督[16]